Presunto líder de red internacional de lavado de dinero es detenido

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Alejandro Rassam Baroudi, está identificado como líder de una red internacional dedicada al contrabando de textiles


MÉXICO.- La Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a Alejandro Rassam Baroudi, identificado como líder de una red internacional dedicada al contrabando de textiles.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron la orden de aprehensión librada por un juez de Distrito en Materia Penal Federal, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con la investigación, la forma de operar de la organización que encabezaba Rassam Baroudi consistía en que una vez que las mercancías se introducían a territorio nacional, utilizaban facturas apócrifas emitidas por empresas fachadas o inexistentes.

La PGR informó en un comunicado que la organización utilizó el sistema financiero mexicano para dispersar los recursos que ingresaban a las empresas que emitían las facturas falsas.

La investigación realizada por la Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF), de la PGR, puso al descubierto al menos tres distintos esquemas de operación, principalmente, el contrabando al no retornar las mercancías importadas temporalmente bajo el programa IMMEX.

Cambiaban en los textiles las etiquetas de origen, provenientes de países asiáticos, principalmente China, por otras de Estados Unidos, y supuestamente eran importadas mediante empresas fachada, bajo el amparo del Tratado de Libre Comercio (TLCAN).

Además utilizaban facturas apócrifas, así como la falsificación de certificados de origen; para la creación de estas, utilizaron a personas que no tenían el conocimiento ni el perfil comercial o económico para realizar actividades comerciales y operaciones financieras.

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